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涉及违反商户管理规定等违法行为 深圳市快付通支付被罚没351.9万元

  • 体育
  • 2025-05-10
  • 6
  • 更新:2025-05-10 05:30:04

  5月9日金融一线消息,中国人民银行深圳市分行行政处罚决定信息公示表显示,深圳市快付通支付有限公司因六项违法行为,被给予警告,并合计罚没3,519,167.1元。罚单涉及违法行为类型如下:1.违反商户管理规定;2.违反清算管理规定;3.未按规定履行客户身份识别义务;4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;5.与身份不明的客户进行交易;6.违反金融消费者权益保护管理规定。

  同时,胡某贵(时任深圳市快付通支付有限公司财务总监)因对深圳市快付通支付有限公司违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等四项违法行为负有责任,被给予警告,并罚款19.5万元。

涉及违反商户管理规定等违法行为 深圳市快付通支付被罚没351.9万元  第1张

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  • 6人参与,101条评论
  • 而我知道而我知道  2025-05-10 17:17:56  回复
  • 务;4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;5.与身份不明的客户进行交易;6.违反金融消费者权益保护管理规定。  同时,胡某贵(时任深圳市快付通支付有限公司财务总监)因对深圳市快付通支付有限公司违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额
  • 大道邪魔大道邪魔  2025-05-10 14:19:48  回复
  • 因对深圳市快付通支付有限公司违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等四项违法行为负有责任,被给予警告,并罚款19.5万元。

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